Regcheq
ActivaAutomatiza el cumplimiento contra el lavado de dinero.
Automatiza los procesos de cumplimiento para mitigar el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en entidades reguladas. La fundaron en diciembre de 2020 Cristóbal Concha, ex oficial de cumplimiento del BCI y de Mach, como CEO, y Gonzalo Restini, locutor de radio y emprendedor con experiencia en compliance. Tiene 200 clientes —entre ellos Fynsa, Besalco y el Club Hípico—, 40 personas, más de 3 millones de validaciones procesadas y crece 10% mensual, con operaciones en Brasil y México tras comprar la mexicana UBcubo. Levantó US$ 2 millones con Taram Capital, Consorcio y Grupo Sable, sumándose a dos inversionistas británicos ex PassFort y a los ángeles Daniel Undurraga, de Cornershop; Jaime Arrieta, de Buk; y Benjamín Labra, de Houm.
Founders
Rondas de inversión
+ Agregar un ángel- Inversión2023US$ 2MTaram Capital, Consorcio, Grupo SableFuente: DF MAS (8 de julio de 2023).
- Inversión-Monto n/dSegún el portafolio publicado en los Impact Reports de ACVC.
- Inversión-Monto n/dSegún el portafolio publicado en los Impact Reports de ACVC.
- Ángel-Monto n/dInversión ángel. Tickets de US$ 50 mil cada uno. Fuente: DF MAS, "Emprendedores ángeles" (23 de abril de 2022).
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